祥源文旅(600576):2023年第二次临时股东大会决议

2023-08-07 18:16:28 来源：中财网

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅公告编号：临2023-036 浙江祥源文旅股份有限公司

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2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年8月7日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	754,711,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.7105

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事孙东洋先生、王力群先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王琦先生出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司 80%股权的议案审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况